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Suchbegriff: Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften

Kanada fällt im Kampf gegen Finanzkriminalität hinter seine Verbündeten zurück und muss eine unabhängige Behörde für Finanzkriminalität einrichten, um den wachsenden Bedrohungen wie raffinierten Betrugsdelikten, Ransomware-Angriffen, der Umgehung von Sanktionen durch Kryptowährungen und professionellen Geldwäschenetzwerken entgegenzuwirken. Der Artikel argumentiert, dass Kanada angesichts geopolitischer Unsicherheiten und unzuverlässiger Partnerschaften erstklassige Fähigkeiten entwickeln muss, um seinen Finanzsektor und seine Bürger vor grenzüberschreitender Finanzkriminalität zu schützen.
Der Chief Legal Officer von Citi argumentiert, dass die US-amerikanischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche dringend modernisiert werden müssen, und plädiert für einen Wechsel von technischen Compliance-Anforderungen zu wirkungsorientierten Ansätzen. Der Artikel beleuchtet die von Finanzminister Scott Bessent vorgeschlagenen Reformen, betont das Potenzial der KI-Technologie in AML-Programmen und fordert Gesetzesänderungen, um Innovationen zu fördern und die Ziele der Strafverfolgung und der nationalen Sicherheit besser zu unterstützen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen einen deutlichen Anstieg grenzüberschreitender Finanzkriminalität, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Juristen mit lokaler und internationaler Expertise führt. Der Rechtssektor in Dubai entwickelt sich weiter, um komplexe, mehrere Gerichtsbarkeiten betreffende Angelegenheiten zu bearbeiten, darunter Fälle im Zusammenhang mit Interpol, Ermittlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und grenzüberschreitende Streitigkeiten. Dieser Trend spiegelt die wachsende Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate als globaler Finanzplatz und ihre Bemühungen wider, die Regulierung an internationale Standards anzupassen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen einen deutlichen Anstieg grenzüberschreitender Finanzkriminalität, was die Nachfrage nach Juristen mit internationaler Expertise erhöht. Der Rechtssektor in Dubai passt sich an, um komplexe, mehrere Gerichtsbarkeiten betreffende Angelegenheiten wie Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Zusammenarbeit mit Interpol und die Einhaltung von Vorschriften zu bearbeiten. Mohammad Al Najjar Advocates and Legal Consultants steht für den wachsenden Bedarf an Fachleuten, die sich sowohl mit dem Recht der Vereinigten Arabischen Emirate als auch mit internationalen Rechtsrahmen auskennen, da das Land seine Position als globaler Finanzplatz stärkt.
Ein neuer Bericht der schwedischen Expertengruppe für öffentliche Finanzen (ESO) zeigt, dass kriminelle Aktivitäten 5,5 % des BIP des Landes ausmachen und jährlich etwa 352 Milliarden Kronen (39,4 Milliarden US-Dollar) generieren. Der Artikel behandelt auch damit verbundene Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung, darunter die Verschärfung der Geldwäschebekämpfungsstandards für gemeinnützige Organisationen in Kroatien und Warnungen vor dem Missbrauch von Versicherungsprodukten bei unzureichender Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden.
Die brasilianische Zentralbank hat neue Vorschriften (IN BCB Nr. 701) eingeführt, die den Prozess für Banken und Broker zur Bereitstellung von Kryptodienstleistungen vereinfachen. Die Vorschriften verlangen eine unabhängige Zertifizierung der Einhaltung von Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Cybersicherheit und Kundenschutz, bevor Institutionen Kryptohandels- und Verwahrungsdienstleistungen anbieten dürfen. Der Rahmen ermöglicht es Banken, 90 Tage nach der Anmeldung den Betrieb aufzunehmen, wenn sie die entsprechende Zertifizierung erhalten, wodurch ihr Eintritt in den Kryptomarkt beschleunigt wird und gleichzeitig die behördliche Aufsicht aufrechterhalten bleibt.
Der Artikel untersucht Bangladeschs Bemühungen, ins Ausland verschleuste Geldwäschegelder zurückzugewinnen, und hebt dabei systemische Mängel in der Bankaufsicht, politische Vetternwirtschaft und schwache Regulierung hervor. Er erörtert das Weißbuch der Regierung, das Geldwäsche durch verschiedene Methoden aufdeckt, und betont die komplexen Herausforderungen bei der internationalen Rückgewinnung von Geldern. Die Analyse fordert eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Banken und Regierungsbehörden und betont die Notwendigkeit strenger Compliance-Reformen und einer koordinierten Führung durch die Aufsichtsbehörden.
Demokratische Abgeordnete unter der Führung von Dan Goldman, Elizabeth Warren und Richard Blumenthal fordern eine Untersuchung der Umleitung von über 25.000 Mitarbeitern der Bundespolizei von Ermittlungen gegen Wirtschaftskriminalität zur Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen durch die Trump-Regierung. In einem Schreiben an mehrere Generalinspektoren wird die Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass diese Umverteilung die Einheiten für Wirtschaftskriminalität bei Behörden wie dem FBI, der Steuerbehörde IRS, dem Außenministerium und der Heimatschutzbehörde HSI ausgehöhlt hat, sodass Finanzdelikte wie Betrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche nicht mehr untersucht werden und die Fähigkeit der Bundesregierung, mächtige Akteure zur Rechenschaft zu ziehen, untergraben wird.
Die Anwaltskanzlei Seddons hat Frances Murray von Russell-Cooke eingestellt, um einen neuen Bereich für Finanzkriminalität aufzubauen und zu leiten. Dies ist ein strategischer Schritt zur Erweiterung ihres Angebots an Rechtsdienstleistungen auf dem britischen Markt.
Demokratische Abgeordnete unter der Führung von Elizabeth Warren werfen der Trump-Regierung vor, über 25.000 Mitarbeiter der Bundespolizei von der Ermittlung von Wirtschaftskriminalität wie Betrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche abgezogen zu haben, um Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zu unterstützen. In dem Schreiben wird eine Untersuchung der Auswirkungen auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität gefordert und davor gewarnt, dass die Amerikaner Betrug und Korruption schutzlos ausgeliefert sind, während Unternehmenskriminelle ungestraft agieren können.
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